招商银行股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2003年8月18日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事19人,实际参加表决的董事17人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》；

    (1)董事会提名委员会：由三名独立董事和二名董事组成,成员：傅育宁、马蔚华、杨军鸟、杨军、卢仁法；(2)董事会薪酬与考核委员会：由三名独立董事和二名董事组成,成员：马蔚华、李引泉、杨军、何迪、丁玮；(3)董事会审计与关联交易控制委员会：由三名独立董事和二名董事组成,成员：陈伟、傅俊元、卢仁法、丁慧平、丁玮；(4)董事会风险管理委员会：由四名董事和一名独立董事组成,成员：陈小宪、黄大展、孙月英、徐祖远、杨军鸟。以上各专门委员会召集人将在各专门委员会委员内选举产生。此前,公司已成立董事会执行委员会。

    2、审议通过了《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》。各专门委员会实施细则具体见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告