招商银行股份有限公司第五届监事会第十次会议于2003年4月14日至16日在北京香格里拉酒店召开，王奇岩监事长主持了会议，会议应到监事8名，实到监事6名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》；

    本决议事项提交公司2002年年度股东大会审议。

    二、审议通过了公司《2002年度行长工作报告》；

    三、审议通过了公司《2002年年度报告》全文及摘要；

    四、 审议通过了公司《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；

    五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；

    六、 审议通过了《关于聘请2003年度会计师事务所及其报酬的议案》；

    七、审议通过了《关于监事会成员变更的议案》；

    同意钟茂如、刘克非、汤秋瑾、杨建华辞去公司监事职务，推选朱根林、陈浩鸣、李毅、吴嘉启为公司第五届监事会监事候选人，张余庆为公司第五届监事会外部监事候选人，任期与公司第五届监事会成员任期相同。上述候选人简历见附件。

    本决议事项提交公司2002年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    九、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    修订后的《监事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本决议事项提交公司2002年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于授权监事会办公室负责处理更换监事会成员相关手续的议案》；

    十一、审议通过了《关于建立董事、监事和高管人员风险基金的议案》。

    附件 监事候选人简历

    朱根林，男，现年47岁，经济学硕士，高级经济师、副研究员。主要工作经历：1983年至1993年，在上海财经大学工作；1993年至1997年，任上海国际信托投资公司计划部经理；1997年至1998年，任上海国际信托投资公司基金投资管理部经理兼上投投资管理公司总经理；1998年至2000年，任上海汽车集团财务有限责任公司总经理及法人代表；2000年2月至2002年2月任上海汽车（工业）集团总公司副总会计师兼上海汽车集团财务有限责任公司总经理；2002年2月至2002年11月任上海汽车工业（集团）总公司财务总监兼上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记；2002年11月至今任上海汽车工业（集团）总公司财务总监。兼任招商银行股份有限公司董事。

    陈浩鸣，男, 现年36岁，中央财经大学经济学硕士，高级经济师。主要工作经历：1988年至1993年，在中国海洋石油总公司设计公司工作；1993年至1997年，在中国海洋石油总公司财务部工作；1997年至2000年，任中国海洋石油总公司财务部资产处处长；2000年11月至今，任中海石油投资控股公司总经理。兼任招商银行股份有限公司董事。

    李毅，男, 现年58岁，大学本科，高级经济师。主要工作经历：1971年至1982年，任山东省交通邮政局计财劳组干部；1982年至1998年，任山东省交通厅计财处科长、副处长、处长；1998年5月至今任山东省交通开发投资公司总经理。兼任山东省交通进出口有限公司副董事长、香港通高发展有限公司董事长、山东基建股份有限公司独立董事、招商银行股份有限公司董事。

    吴嘉启，男，现年56岁，大学本科毕业。主要工作经历：1967年至1972年，在交通部中南公路工程处工作；1972年至1974年，在广东省公路运输管理局工作；1974年至1976年，中共广东省委党校理论班学员；1976年至1981年，任广东省交通厅宣传科干事；1981年至1982年，任省交通厅宣传科副科长；1982年至1983年，任广州汽车运输公司保养厂党总支书记；1983年至1990年，任广东省交通厅宣教处副处长、政治处副处长；1990年至1998年，任广东省交通厅直属机关党委副书记、办公室主任；1998年5月至今任广东省公路管理局党委书记。兼任招商银行股份有限公司董事。

    张余庆，男，现年55岁，大学本科毕业，高级会计师，注册会计师。主要工作经历：1982年8月至1985年6月，在上海港务局财务科科员、副科长、科长；1985年至1993年3月，任上海港务局财务处副处长；1993年4月至1999年3月，任上海港务局财务处处长；1999年4月至2000年5月，任上海港务局审计处处长；2000年6月至今，任上海华源企业发展股份有限公司财务总监。