经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗33号文核准,招商银行股份有限公司于 2002年3月19日至2002年3月27日采用网下向法人投资者(包括战略投资者、一般法人投资者〖含证券投资基金〗)配售和网上向一般投资者以累计投标询价方式发行相结合的方式,公开发行了150,000万人民币普通股(A股),每股发行价7.30元,发行配售情况如下：

    类别                 数量(万股)                   备注
    网下配售
    战略投资者             42,980      锁定期(自本行上市之日起)12个月
    A类一般法人投资者   28,275.36      锁定期(自本行上市之日起)8个月
                                       (已在上海证券交易所上市流通)
    B类一般法人投资者   13,379.10      锁定期(自本行上市之日起)4个月
                                       (已在上海证券交易所上市流通)
    C类一般法人投资者    5,365.54      锁定期(自本行上市之日起)3个月
                                       (已在上海证券交易所上市流通)
    合计                   90,000
    上网发行
    一般投资者             60,000      已于2002 年4月9日
                                       在上海证券交易所挂牌交易

    注：1、

    A类一般法人投资者—

    有效申购股数不低于1000万股,并且接受锁定期8个月

    B类一般法人投资者—

    有效申购股数不低于500万股,并且接受锁定期4个月

    C类一般法人投资者—

    其他有效定单,即有效申购股数不低于100万股, 锁定3个月

    2、持股锁定期 — 自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起至其所持股份允许上市流通日的时间

    根据本行的申购预约公告(该公告已于2002年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登)和法人配售结果公告(该公告已于2002年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登)约定的条件,法人配售中战略投资者购入本行42,980万股股票,自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起,持股锁定期12个月。

    截止到2003年4月9日,该批战略投资者配售购入股票规定的持股锁定期限届满,根据上海证券交易所的安排,该批向战略投资者配售的42,980万股股票将于2003年4月10日开始上市流通。

    本次向战略投资者配售的42,980万股上市流通后,本行股本结构变动情况如下：

                        变动前(股)      本次变动(股)       变动后(股)
    (一)尚未流通股份
    1、国家股           215,916,375                           215,916,375
    2、国有法人股     3,494,984,419                         3,494,984,419
    3、外资股           309,316,326                           309,316,326
    4、社会法人股       186,600,910                           186,600,910
    5、本次发行法人配售股
    战略投资者          429,800,000       -429,800,000                  0
    尚未流通股份合计  4,636,618,030       -429,800,000      4,206,818,030
    (二)已流通股份
    境内上市人民币    1,070,200,000        429,800,000      1,500,000,000
    普通股
    已流通股份合计    1,070,200,000        429,800,000      1,500,000,000
    (三)股份总计      5,706,818,030                         5,706,818,030

    特此公告