本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2007年6月15日在深圳招商银行大厦召开。会议应到董事18名,实际到会董事14名。傅育宁董事授权秦晓董事、魏家福董事授权孙月英董事、李引泉董事授权洪小源董事、武捷思独立董事授权周光晖独立董事行使表决权,公司7名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、选举秦晓为招商银行第七届董事会董事长；

    二、选举魏家福为招商银行第七届董事会副董事长；

    三、会议决定,董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单如下：

    1、董事会执行委员会

    成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。

    2、董事会提名委员会

    成员：傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞；

    主任委员：阎兰。

    3、董事会薪酬与考核委员会

    成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、宋林；

    主任委员：武捷思。

    4、董事会审计与关联交易控制委员会

    成员：王大雄、丁安华、周光晖、刘红霞、阎兰；

    主任委员：刘红霞。

    5、董事会风险管理委员会

    成员：孙月英、洪小源、王大雄、李浩、宋林；

    主任委员：洪小源。

    四、根据秦晓董事长提名,董事会聘任马蔚华为招商银行行长；

    五、根据马蔚华行长提名,董事会聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰为招商银行副行长；

    六、根据马蔚华行长提名,董事会聘任李浩为招商银行财务负责人。

    七、董事会聘任范鹏为招商银行稽核总监。

    八、根据秦晓董事长提名,董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。

    九、根据香港联交所《上市规则》的有关规定,董事会委任马蔚华、李浩为招商银行H股授权代表。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2007年6月15日

    附件一：高管人员简历

    马蔚华先生,本公司执行董事、行长兼首席执行官。1999年1月加入本公司。1948年6月出生,1999年获经济学博士学位,高级经济师。现为第十届全国人大代表,政协深圳市第四届委员会常委。1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自1999年9月及2003年9月起兼任招银国际金融有限公司董事长及招商信诺人寿保险有限公司董事长,并分别自2002年7月及2003年10月起担任招商局集团公司董事及TOM在线有限公司(美国纳斯达克及香港联交所香港创业板上市公司)独立非执行董事。同时担任国际商会中国国家委员会副主席、中国企业家协会副会长、深圳市国内银行同业公会名誉会长、深圳上市公司协会会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事和北京大学、清华大学、南开大学、吉林大学及西南财经大学等十多所高校兼职教授等职。1990年任中国人民银行办公厅副主任,1991年至1992年任中国人民银行计划资金司副司长,1992年至1998年任中国人民银行海南省分行行长和国家外汇管理局海南分局局长。曾经分别于 2001年及2005年获评CCTV中国经济年度人物、英国《银行家》杂志(The Banker)「银行业希望之星」(Rising Stars of Banking)。

    张光华先生,本公司党委副书记、纪委书记。2007年4月加入本公司。1957年3月出生,1983年吉林大学经济系本科毕业,1986年获吉林大学经济学硕士学位,2000年获西南财经大学经济学博士学位,高级经济师。2007年4月起担任本公司党委副书记、纪委书记。同时担任中国金融学会常务理事,广东金融学会副会长,广东商业联合会副会长。1986年7月至1992年10月任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长,1992年10月至1994年6月任中国人民银行海南省分行行长助理,1994年6月至1998年11月任中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长,1998年11月至2002年9月,任中国人民银行广州分行副行长,2002年9月至2007年4月任广东发展银行行长。

    李浩先生,本公司副行长,1997年5月加入本公司。1959年3月出生,2000年获工商管理硕士学位,高级会计师。2002年3月起任本公司副行长,2007年3月起兼任财务负责人。1987年至1994年任交通部财务会计司企业财务处副处长、处长,1994年至1997年任交通部财务会计司司长助理、副司长,1997年开始历任本公司行长助理、副行长,2000年4月至2002年3月兼任上海分行行长。

    唐志宏先生,本公司副行长,1995年5月加入本公司。1960年3月出生,1982年吉林大学本科毕业,高级经济师。2006年4月起担任本公司副行长,同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。1992年至1995年任中国人民银行锦州分行副行长及行长,1994年至1995年任国家外汇管理锦州分局局长,1995年至1998年任本公司沈阳分行副行长、其中 1997年至1998年交流任深圳管理部副主任,1998年至1999年任兰州分行行长,1999年至 2000年任上海分行行长,2000年至2004年任深圳管理部主任,自2004年至2006年任本公司行长助理。

    尹凤兰女士,本公司副行长,1994年5月加入本公司。1998年获硕士学位,高级经济师。2006年4月起担任本公司副行长。1986年4月至1986年11月任中国人民银行北京市分行货币发行处副处长,1986年至1993年任中国人民银行北京市分行办公室副主任、主任,1993年至1994年任中国人民银行北京市分行行长助理兼计划资金处处长,1994年至2004年任本公司北京分行副行长、行长,2004年至2006年任本行长助理。

    范鹏先生,本公司稽核总监。2007年2月加入本公司。1951年2月出生,辽宁财经学院财政金融系财政专业本科毕业,注册审计师。从1983年8月至2007年1月在国家审计署工作,历任审计署办公厅 副处级秘书、政策研究室调研处 副处长、办公厅 值班室 主任、武汉特派办 特派员助理,1992年9月至1997年1月任审计署金融审计司副司长,1997年1月至1998年4月任综合司副司长,1998年4月至1998年9月任商贸审计司副司长(主持工作),1998年9月至1999年11月任经贸审计司副司长,1999年11月至2007年1月任金融审计司司长。

    兰奇先生,本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、联席公司秘书。1993年4月加入本公司。1956年6月出生,1987年毕业于中国人民银行总行研究生部货币银行学专业,获经济学硕士学位,高级经济师。2004年2月起本公司董事会秘书兼董事会办公室主任,2006年8月起兼任联席公司秘书。1987年至1993年任中国人民银行江西省分行金融管理处副处长、中国人民银行江西省萍乡市分行副行长,1993年开始在本公司工作,1993年4月至1993年8月任总行发展研究部副总经理,1993年8月至1995年6月历任总行证券部副总经理、招银证券公司副总经理,1995年6月至2004年2月任总行人事部、发展研究部、商人银行部、招银国际金融有限公司总经理及总行办公室主任。

    附件二：

    招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们作为招商银行股份有限公司的独立董事,以客观、独立的角度作出判断,认为：马蔚华、张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、范鹏、兰奇具备金融机构高级管理人员任职资格,同意董事会聘任马蔚华为招商银行行长；聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰为招商银行副行长；聘任李浩为招商银行财务负责人；聘任范鹏为招商银行稽核总监；聘任兰奇为招商银行董事会秘书。

    招商银行股份有限公司独立董事

    武捷思、阎兰、宋林、周光晖、刘永章、刘红霞

    2007年6月15日