本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号),广泛听取投资者对本公司公司治理的意见和建议,促进公司治理水平提升,本公司定于2007年6月18日(周一)上午10：00－12：00举行公司治理网上交流会。届时本公司董事会、监事会及管理层主要领导将与投资者就公司治理相关问题进行交流,欢迎积极参与(网址：www.cmbchina.com)。

    本公司《公司治理自查报告》已刊登在6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk)和公司网站(www.cmbchina.com)。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司

    二○○七年六月十三日