本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）宣布，陈伟女士（"陈女士"）因私人理由，已提出辞任本公司董事、副行长、财务负责人及H股授权代表的职位。陈女士的辞任将于二零零七年三月二十三日生效。

    陈女士及董事会确认，双方并无任何意见不合，而就其辞任一事亦无任何事项须提请本公司股东注意。本公司将尽快委任一名新授权代表，以填补因陈女士辞任而产生的空缺。

    董事会谨此就陈女士在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2007年03月23日