招商银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2002年8月15日上午在大连富丽华大酒店召开,会议应到董事19名,实到董事8名,独立董事何迪授权秦晓董事,朱根林、陈浩鸣董事授权马蔚华董事,王大雄、李引泉、孙承铭、黄大展、丁克义董事授权傅育宁董事,徐祖远、傅俊元董事授权董咸德董事行使表决权,吴嘉启董事因公务未出席会议,公司7名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年半年度报告》及摘要；

    二、审议通过了公司《2002年中期行长工作报告》。