本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议没有议案被否决的情况；

    ·公司第一大股东招商局轮船股份有限公司作为持有公司5%以上有表决权股份的股东于2006年8月8日向董事会提交如下新的议案：《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。董事会按照《上市公司股东大会议事规则》的规定将该临时提案提交本次大会审议。该事项已在上海证券交易所网站和2006年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上进行了公告。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    招商银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年8月19日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开。秦晓董事长主持了本次大会。

    (二)会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共39人,代表股份5,851,076,400股,占公司有表决权股数的47.64 %,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议情况及表决结果

    会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

    (一)审议通过了《关于首次公开发行境外上市外资股(H股)前对留存未分配利润进行特别分配的议案》。

    同意票5,851,026,400股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票50,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    (二)审议通过了《关于调整独立董事和外部监事报酬的议案》。

    同意票5,806,314,702股,占出席会议有表决权股份总数的 99.23%；反对票39,409,163股,占出席会议有表决权股份总数的 0.67%；弃权票5,352,535股, 占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

    (三)审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。

    同意票5,845,723,865股,占出席会议有表决权股份总数的 99.91%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票5,352,535股, 占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

    (四)审议通过了《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。

    同意票5,849,861,505股,占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票1,164,895股,占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票50,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    三、律师见证情况

    本次大会经君合律师事务所深圳分所见证,并出具了法律意见书,认为本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

    2、君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书。

    特此公告

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年8月19日