招商银行股份有限公司第六届监事会第九次会议于2006年8月6日至7日在深圳招商银行培训中心召开,会议由史纪良主席主持。会议应到监事9名,实际到会监事7名,朱根林监事委托史纪良监事,陈浩鸣监事委托李毅监事行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2006年中期行长工作报告》；

    二、审议通过了公司《2006年上半年财务分析报告》；

    三、审议通过了公司《2006年中期报告》正文及摘要；

    监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2003年修订)的有关要求,对董事会编制的公司《2006年中期报告》进行了审核,并出具如下审核意见：

    1、公司《2006年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

    2、公司《2006年中期报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

    3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2006年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    招商银行股份有限公司监事会

    2006年8月7日