本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)已于2006年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨召开二〇〇六年第三次临时股东大会的通知》,披露了公司召开二〇〇六年第三次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

    公司第一大股东招商局轮船股份有限公司作为持有本公司5%以上有表决权股份的股东于2006年8月8日向董事会提交了如下新的议案：《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》(该临时提案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。董事会按照《上市公司股东大会议事规则》的规定将该临时提案提交公司二〇〇六年第三次临时股东大会审议。

    除增加上述临时提案外,公司二〇〇六年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年8月8日