经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）33号文核准, 招商银行股份有 限公司于2002年3月19日至2002年3月27日采用网下向法人投资者（包括战略投资者、 一般法人投资者（含证券投资基金））配售和网上向一般投资者以累计投标询价方 式发行相结合的方式,公开发行了150000万人民币普通股（A股）,每股发行价7. 30 元,发行配售情况如下：

    类别                数量（万股）       备注

    网下配售

    战略投资者             42980       锁定期（自本行上市之日起）12个月

    A类一般法人投资者   28275.36       锁定期（自本行上市之日起）8个月

    B类一般法人投资者   13379.10       锁定期（自本行上市之日起）4个月

    C类一般法人投资者    5365.54       锁定期（自本行上市之日起）3个月

    合计                   90000

    上网发行

    一般投资者             60000       已于2002年4月9日

                                       在上海证券交易所挂牌交易

    注：1、

    A类一般法人投资者—有效申购股数不低于1000万股,并且接受锁定期8个月

    B类一般法人投资者—有效申购股数不低于500万股,并且接受锁定期4个月

    C类一般法人投资者—其他有效定单,即有效申购股数不低于100万股,锁定3 个 月

    2、 持股锁定期—自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起至其所持股 份允许上市流通日的时间

    根据本行的申购预约公告（该公告已于2002年3月19日在《中国证券报》、 《 上海证券报》和《证券时报》上刊登）和法人配售结果公告（该公告已于 2002年4 月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登）约定的条件,法 人配售中C类一般法人投资者购入本行5365.54万股股票, 自本行股票在上海证券交 易所上市交易之日起,持股锁定期3个月。

    截止到2002年7月9日, 该批一般法人投资者配售购入股票规定的持股锁定期限 届满,根据上海证券交易所的安排,该批向一般法人投资者配售的5365.54 万股将于 2002年7月10日开始上市流通。

    本次向一般法人投资者配售的5365.54万股上市流通后,本行股本结构变动情况 如下：

                              变动前（股） 本次变动（股）  变动后（股）

    （一）尚未流通股份

    1、 发起人股份             2295747940              2295747940

    其中：国家股及国有法人股   2233080744              2233080744

    其他法人股                  62667196                62667196

    2、募集法人股              1911070090              1911070090

    3、本次发行法人配售股

       战略投资者              429800000               429800000

    A类一般法人投资者          282753595               282753595

    B类一般法人投资者          133791005               133791005

    C类一般法人投资者           53655400   -53655400           0

    尚未流通股份合计          5106818030              5053162630

    （二）已流通股份

    境内上市人民币普通股       600000000    53655400   653655400

    已流通股份合计             600000000               653655400

    （三）股份总计            5706818030              5706818030

    特此公告