本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    招商银行股份有限公司第五届董事会第九次会议于2002年6月25 日以通讯表决 方式召开。会议应表决的董事19人,实际参加表决的董事15人,符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。
    会议通过如下决议:
    一致审议通过公司建立现代企业制度的自查报告。
    
招商银行股份有限公司董事会    2002年6月25日