本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ?本次会议没有议案被否决的情况；

    ?本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    招商银行股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月20日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开,马蔚华行长受秦晓董事长的委托主持了会议。

    (二)会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共19人,代表股份4,500,932,013股,占公司有表决权股数的43.73%。其中,出席本次会议的社会公众股股东(或代理人)共3人,代表股份39,114,048股,占公司有表决权社会公众股股数的1.44%,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

    (一)审议通过了《关于独立董事变更的议案》,同意武捷思任公司独立董事；

    (1)总体表决情况

    同意票4,489,152,938股,占出席会议有表决权股份总数的99.74%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票11,779,075股, 占出席会议有表决权股份总数的0.26%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票39,114,048股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    武捷思的独立董事任职资格将报中国银行业监督管理委员会核准。

    (二)审议通过了《关于发行金融债券的议案》；

    (1)总体表决情况

    同意票4,489,152,938股,占出席会议有表决权股份总数的99.74%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票11,779,075股, 占出席会议有表决权股份总数的0.26%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票39,114,048股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    公司发行金融债券的事项尚须报相关监管机构批准。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市地平线律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

    2、北京市地平线律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    

招商银行股份有限公司董事会

    2005年9月20日