本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年5月17日,招商银行股份有限公司2004年度股东大会决议通过了2004年度利润分配方案,现方案为每10股现金分红1.1元(含税)；另外,按照每10股转增5股的比例,将资本公积转增股本。根据有关规定,公司将于2005年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登利润分配及资本公积转增股本方案的实施公告,并同时刊登可转债转股价格调整公告(具体内容详见当日公告)。同时,公司可转债转股代码"招行转股"(190036)将于2005年6月13日至股权登记日期间暂停转股,股权登记日后的第一个交易日起恢复转股,在转股代码暂停交易期间,公司可转债停止转股。为此,公司特别提醒欲享受本公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的可转债投资者,请务必在2005年6月11日之前的正常交易日进行转股。

    本公司实施2004年度利润分配及资本公积转增股本方案后,将依据"招行转债"募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。

    本公司2004年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2005年5月17日召开的2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于2005年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    特此公告