本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议没有议案被否决的情况；

    ·本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    招商银行股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月17日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开,会议由秦晓董事长主持。

    (二)会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共35人,代表股份3,858,114,918股,占公司有表决权股数的56.34%。其中,出席本次会议的社会公众股股东(或代理人)共10人,代表股份121,618,720股,占公司有表决权社会公众股股数的6.76%。公司部分董事、监事和高管人员以及中国银行业监督管理委员会招商银行专管员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

    (一)审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    (二)审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    (三)审议通过了《2004年年度报告正文及摘要》；

    1、2004年年度报告正文

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    2、2004年年度报告摘要

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    (四)审议通过了《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

    1、《2004年度财务决算报告》

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    2、《2005年度财务预算报告》

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    (五)审议通过了2004年度利润分配和资本公积转增股本预案；

    1、利润分配方案：以总股本为基数,每10股现金分红1.1元(含税)。

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    2、资本公积转增股本方案：以总股本为基数,按照每10股转增5股的比例,将资本公积转增股本。

    (1)总体表决情况

    同意票3,854,064,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    (六)审议通过了关于免去陈小宪同志董事职务的议案；

    (1)总体表决情况

    同意票3,849,264,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票8,850,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.23%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    (七)审议通过了关于监事会成员变更的议案；

    (1)总体表决情况

    同意票3,845,023,038股,占出席会议有表决权股份总数的99.66%；反对票155,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票12,936,880股, 占出席会议有表决权股份总数的0.34%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,427,620股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的99.84%；反对票155,000股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0.13%；弃权票36,100股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0.03%。

    卢玉环的监事任职资格尚须报中国银行业监督管理委员会审核。

    (八)审议通过了关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案；

    (1)总体表决情况

    同意票3,842,028,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.58%；反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票16,086,490股, 占出席会议有表决权股份总数的0.42%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,582,620股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的99.97%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票36,100股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0.03%。

    (九)审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

    (1)总体表决情况

    同意票3,849,264,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对票4,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.12%；弃权票4,050,390股, 占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

    (2)社会公众股股东表决情况

    同意票121,618,720股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%；反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%；弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。

    修订后的《公司章程》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)尚须报中国银行业监督管理委员会核准。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京地平线律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

    2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    

招商银行股份有限公司董事会

    2005年5月17日