本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2007年7月24日下午14时在公司5楼会议室召开。会议应到董事8人,实到7人,董事郑海军先生因公出差,委托聂新泉先生出席会议并行使表决权,本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告》(同意8票,反对0票,弃权0票)

    上述自查报告和整改计划见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    为便于听取投资者和社会公众对公司治理的意见和建议,公司设专门的联系方式如下：

    电话：027-84863942；传真：027－84886457

    电子信箱：ctgs@vip.sina.com

    公司网址：http://hbctgs.com

    2、审议通过《公司募集资金管理办法》(同意8票,反对0票,弃权 0票)

    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    3、审议通过《公司独立董事工作细则》(同意8票,反对0票,弃权 0票)

    详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

    2007年7月24日