本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2007年2月1日下午15时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2007年1月30日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    审议通过《关于利用公司自有资金购买证券投资基金的议案》（同意 8 票，反对0票，弃权 0票）

    为提高公司资本运营的能力，提高闲置资金的使用效率，公司决定以不超过2000万元自有资金购买证券投资基金。

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

    2007年2月3日