本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖北楚天高速公路股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年5 月10 日上午9 时在武汉市汉阳区龙阳大道9 号5 楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4 人,代表股份65132.7495 万股,占公司总股本93165.2495 万股的69.91%。会议由董事长贺长松先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式逐项表决通过如下决议：

    1、审议通过了《2003 年度董事会工作报告》；

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    2、审议通过了《2003 年度监事会工作报告》；

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    3、审议通过了《2003 年度财务决算报告及2004 年度财务预算报告》；

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    4、审议通过了《2003 年度利润分配预案》；

    根据武汉众环会计师事务所有限责任公司审计报告确认，公司2003 年实现净利润117,252,599.35 元，2003 年度可供股东分配利润为102,482,584.41 元。2003 年公司不对股东进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    5.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    6.审议通过了《关于聘请公司2004 年度审计机构的议案》；

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    7.审议通过了《关于姜友生、李士显、李汉生先生辞去公司董事的议案》；

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    8.审议通过了《关于增选邓明然先生为公司独立董事的议案》；

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    9.审议通过了《关于增选李士显先生为公司监事的议案》。

    同意65132.7495 万股,占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0 股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

    本次会议经湖北野责律师事务所张国藩律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    特此公告