本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年11月17日上午10时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共5人,代表股份65165.2495万股,占公司总股本的69.95%。其中出席会议的非流通股股东及授权代表5人,代表股份65165.2495万股,占公司总股本的69.95%；出席会议的流通股股东及授权代表0人,代表股份0股,占公司总股本的0%,占公司流通股本的0%。会议由公司董事会召集,由祝向军先生主持,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    (《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：

    非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意的股份为0股,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    (《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：

    非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意的股份为0股,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    (《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：

    非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意的股份为0股,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《关于延长本届董事会、监事会任期的议案》

    公司二届董、监事会原定任期至2006年12月27日止。为便于考核董、监事会和经营班子的工作,股东大会决定将本届董、监事会任期延长至2006年年度股东大会召开日。

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：

    非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股。

    流通股股东同意的股份为0股,反对0股,弃权0股。

    本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司

    二○○六年十一月十七日