本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北楚天高速公路股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2006年10月11日在武汉召开,本次会议的通知及会议资料于2006 年9月29日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事8人,实到7人,董事江海先生因工作原因未出席会议,委托董事聂新泉先生代其出席会议并行使表决权,本次董事会会议由代理董事长祝向军先生召集并主持。公司部分监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；(同意 8 票,反对0票,弃权 0票)

    二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；(同意 8票,反对0票,弃权 0票)

    三、审议通过了《关于延长本届董事会任期的议案》；(同意 8 票,反对0票,弃权 0票)

    拟提请股东大会批准将本届董事会任期延长至2006年年度股东大会召开日。

    四、审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。(同意 8 票,反对0票,弃权 0票)

    公司董事会决定召开2006年第二次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：2006年11月17日上午10 时

    (二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室

    (三)会议议程

    1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    4、审议《关于延长本届董事会、监事会任期的议案》。

    (四)出席会议对象

    1、2006年11月13日(周一)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

    (五)出席会议办法

    凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2006年11月15日上午8：30—11：30、下午2：00—4：30 到公司证券投资部办理登记手续。也可于 11月15日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记,包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

    (六)其他事项

    1、本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

    2、联系方式：

    地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司证券投资部(邮政编码：430051)

    电话：027-84863942

    传真：027-84863942

    联系人：张晴、逯英劲

    湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

    二○○六年十月十一日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

    委托人签名(或签章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码；

    委托人持有股份数： 授权具体事项：

    委托人股东帐号：

    委托日期： 有效期限：

    (注：1、如股东不作具体指示,代理人可按自己的意思表决。2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效)