本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖北楚天高速公路股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月30日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共6人,代表公司股份66344.3265万股,占公司总股本的71.21%；其中出席会议的流通股股东及授权代表1人,代表股份1179.077万股,占公司总股本的1.27%,占公司流通股本的4.21%。会议由公司董事会召集,由祝向军先生主持,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《2004年度利润分配方案》

    决定以2004年12月31日的总股本93165.2495万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),派发现金红利总额为60,557,412.18元,剩余128,717,671.91元留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    9、审议通过了《关于聘请公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案》

    决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    10、审议通过了《关于调整独立董事薪酬并确定董、监事津贴的议案》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    11、审议通过了《公司效绩考核方案》

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    12、审议通过了《关于调整董事的议案》

    同意郭本锋先生因工作变动原因辞去公司董事职务；选举聂新泉先生为公司董事,任期与本届董事会任期相同。

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    13、审议通过了《关于调整监事的议案》

    同意刘先福先生因工作变动原因辞去公司监事职务；选举丁军先生为公司监事,任期与本届监事会任期相同。

    同意66344.3265万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    其中：非流通股股东同意的股份为65165.2495万股,反对0股,弃权0股；流通股股东同意的股份为1179.077万股,反对0股,弃权0股。

    本次会议经湖北瑞通律师事务所张国藩律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    特此公告。

    

湖北楚天高速公路股份有限公司

    二○○五年五月三十日