每日必读福建发展高速公路股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年9月11 日上 午在福建省福州市宏杨新城2号楼公司会议室召开,由董事长唐建辉先生主持。应到 董事七人,实到董事七人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》 和公司章程的有关规定。
本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、在关联董事唐建辉先生、王文通先生和郑蔚澜先生回避表决的情况下, 由 出席会议的非关联董事一致审议通过了《关于调整收购福泉高速公路收费权具体方 案暨关联交易的议案》。
二、决定于2001年10月15日(星期一)上午9 时在福建省福州市山水大酒店召开 本公司2001年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
(一)、会议有关议程为:
审议《关于调整收购福泉高速公路收费权具体方案暨关联交易的议案》。
(二)、参加人员:
1、凡在2001年9月28日下午收市时在上海证券交易登记结算公司登记在册的本 公司股东或其委托的代理人。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(三)、登记办法:
1、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、 本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委 托书、本人身份证和持股凭证。
2、社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、持股凭证委托代理 人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
(四)、登记时间及地点:
2001年10月9日至2001年10月12日9:00-12:00时和15:00-17:30时, 在福建省福 州市杨桥路118号宏扬新城2座19层福建发展高速公路股份有限公司证券投资部登记。
(五)其它事项
公司地址:福建省福州市杨桥路118号宏扬新城2座19层
邮政编码:350001
电 话:0591-7612847
传 真:0591-7601476
联系人:蒋建新、林凯
会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告!
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二○○一年九月十一日
