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福建发展高速公路股份有限公司于2007年3月30日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2007年4月12日在福建省福州市本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人,董事吴大元先生、江海先生和余孔壮先生因工作原因未出席本次董事会,吴大元先生、江海先生委托董事蒋建新先生行使表决权,余孔壮先生委托熊向荣先生行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案：
一、公司2006年度总经理工作报告,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
二、公司2006年度董事会工作报告,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
三、公司2006年度财务决算报告,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
四、公司2007年度财务预算报告,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
五、公司2006年度利润分配预案,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,截止2006年末,公司可供股东分配的利润为528,597,717.93元,考虑股东利益和公司发展的需要,拟以2006年末总股本1,479,600,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),本次派发红利总额为369,900,000元,剩余未分配利润158,697,717.93元结转下一年度。
六、关于贷款额度的议案,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
董事会授权董事长在贷款额度2亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款,并签署有关合同、文本,贷款期限在三年以内。授权有效期自2007年4月12日起至公司审议2008年度财务预算的董事会召开之日止。
七、公司2006年度报告及年度报告摘要,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
八、公司2007年养护业务关联交易预案,表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
在关联董事唐建辉先生、余孔壮先生回避表决的情况下,董事会审议通过了公司2007年养护业务关联交易预案,2007年日常养护关联交易预计发生额约为2280万元,专项养护关联交易预计发生额约为1600万元。
九、关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司的议案,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
公司2006年支付给天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司的审计业务报酬为90万元,董事会同意公司继续聘请该所为公司2007年度审计机构,从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务,聘期一年。
十、关于公司工效挂钩办法的议案,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
十一、关于更换董事的议案,表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
近期江海先生、余孔壮先生相继辞去公司董事职务,两位董事任职期间,认真履行诚信、勤勉义务和董事职责,为公司的发展壮大作出了重大贡献,公司董事会向他们表示衷心的感谢。公司主要股东经过协商,决定提名郑海军先生、黄晞女士为公司第四届董事会董事候选人。
上述第二、三、四、五、七、九、十一项议案需提交公司2006年度股东大会审议批准。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月十二日
附：郑海军先生个人简历
郑海军先生,1958年12月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。1976年至1991年历任北京军区战士、新闻干事、干部干事；1991年至1998年历任交通部办公厅主任科员、副处长、处长,期间获中国社科院投资专业研究生学历；1998年至2000年任深圳海虹实业有限公司副总经理、总经理,负责招商局国际投资管理工作；2000年至2006年任招商局集团行政部总经理、招商局集团(香港)有限公司董事、招商局集团(上海)有限公司董事、香港必力公司总经理,期间获国立南澳大学工商管理学硕士学位；2006年至今任华建交通经济开发中心副总经理。
黄晞女士个人简历：
黄晞女士,1969年1月出生,大学学历,高级会计师职称。1990年至1995年历任中福(集团)公司助理会计师、财务科副科长；1995年至2001年历任中福实业股份有限公司财务部会计科科长、中福发展(香港)有限公司财务部经理、中福实业股份有限公司财务管理中心副主任、中福置业发展有限公司副总经理；2002年至2007年历任福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长,2007年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。
