福建发展高速公路股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年8月7日上午 在福建省福州市宏杨新城2号楼7层会议室召开,本次会议由董事长唐建辉先生主持。 应到董事七人,实到董事七人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议, 符合《公 司法》和公司章程的有关规定。
    本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议:
    一、审议通过《2001年度中期报告及其摘要》。
    二、审议通过《2001年度中期利润分配方案》,本公司2001年1-6月实现净利润 74,726,568.61元(以上财务数据未经审计),根据公司目前的经营情况和企业发展 的需要,公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。三、选举 张再坚同志为本公司副董事长。
    四、审议通过《关于设立福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司的议案》。
    五、审议通过《关于张再坚、杨明理等同志任免情况的议案》, 根据熊向荣总 经理的提名,聘任张再坚同志为福建发展高速公路股份有限公司泉厦分公司经理,免 去其福建发展高速公路股份有限公司副总经理职务;免去杨明理同志福建发展高速 公路股份有限公司副总经理职务,另行安排工作。
    
福建发展高速公路股份有限公司董事会    二○○一年八月七日