福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年6月20日以通讯表决方式召开。应到董事九人,实到九人,本次会议审议通过了《关于进一步控制公司经营成本的议案》：

    为加强公司内部管理,降低经营成本,提高盈利水平,特拟定如下经营成本控制计划：

    1、2006年至2008年,公司养护成本占主营业务收入比重三年平均不高于11%。

    2、2006年至2008年,公司管理费用占主营业务收入的比重三年平均不高于4%。

    3、2006年至2008年,公司主营业务毛利率三年平均不低于70%。

    以上事项假定相关会计制度在2007、2008年未发生重大改变,且未出现如地震、水灾等不可抗力因素。

    福建发展高速公路股份有限公司董事会

    二OO六年六月二十日