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    中信证券股份有限公司2005年第三次临时股东大会,于2005年12月16日上午在北京华都饭店召开,与会股东及股东代表共20人,代表1,532,825,719股,占公司总股本的61.77%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市康博律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    会议以记名投票方式,逐项审议并通过了如下议案：

    一、关于收购金通证券股份有限公司股权的议案

    到会股东1,532,825,719股同意,占与会股东代表股份的100%； 0股弃权；0股反对。此议案获得通过。

    根据此议案：

    1、以零对价方式受让金通证券全部股权,同时,代金通证券公司向国信控股集团支付7.81亿元的债务转让价款(含公司第一期已支付7960万元的预付款)；

    2、授权公司经营管理层与金通证券股份有限公司的股东签署股份转让协议；

    3、授权公司经营管理层根据证券公司相应监管的要求,决定金通证券公司的股东构成。若不能设立独资证券公司,同意将拟受让的金通证券5.65%的股份转由中信万通证券公司持有,并按股份比例分担前述债务转让价款。

    二、关于更换公司董事的议案

    到会股东1,532,825,719股同意,占与会股东代表股份的100%； 0股弃权；0股反对。此议案获得通过。

    根据此议案,杨明辉先生不再担任公司董事,黎晓宏先生出任公司董事。

    股东大会对杨明辉先生长期以来给予公司的帮助和支持,表示感谢。

    三、关于更换公司监事的议案

    到会股东1,440,992,905股同意,占与会股东代表股份的94.01%；91,832,814股弃权,占与会股东代表股份的5.99%；0股反对。此议案获得通过。审议通过冯征先生出任公司监事。

    到会股东1,532,825,719股同意,占与会股东代表股份的100%； 0股弃权；0股反对。审议通过杨振宇先生出任公司监事。

    根据此议案,关梦珠女士、门军先生不再担任公司监事。股东大会对关梦珠女士、门军先生长期以来给予公司的帮助和支持,表示感谢。

    (黎晓宏先生、冯征先生、杨振宇先生简历详见2005年10月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

    特此公告。