本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年10月10日以通讯方式召开,应表决监事9人,实际表决监事9人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决,审议并通过了《关于更换公司监事的提案》,该提案主要内容如下：

    由于工作情况发生变动,关梦珠监事长、门军监事提出辞职申请。公司监事会推荐冯征先生、杨振宇先生为监事候选人。该项监事变动提交下次召开的股东大会讨论。

    冯征先生简历如下：

    冯征先生,男,现年52岁,本科学历。曾任中国工商银行商业信贷部副处长、处长,华夏证券有限公司交易部总经理,中国工商银行总行房地产信贷部副总经理,华夏证券公司临时领导小组成员,华夏证券股份有限公司副总裁。

    杨振宇先生简历如下：

    杨振宇,男,现年35岁,法学学士。曾任中信证券公司综合管理部副总经理,现任中信证券公司资金运营部高级副总裁。

    特此公告。

    中信证券股份有限公司监事会

    2005年10月10日