本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2005年10月10日以通讯方式召开,应表决董事19人,实际表决董事19人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决,审议并通过了以下议题：

    1、《关于任免公司高级管理人员的议案》

    鉴于公司张佑君先生将出任中信建投证券有限责任公司总经理,张佑君先生不再担任中信证券总经理一职。由程博明先生担任中信证券常务副总经理,主持日常工作。

    程博明先生拟不再担任中信证券董事会秘书,拟由谭宁先生担任中信证券董事会秘书(根据上海证券交易所相关规则,谭宁先生将在取得上市公司董事会秘书任职资格后正式上任)。

    程博明先生简历如下：

    程博明,男,现年43岁,经济学博士。曾任金融时报社理论部负责人、北京证券登记有限公司总经理、兼任长城资信评估有限公司董事长、中信证券股份有限公司总经理助理、兼任中信证券股份有限公司研究咨询部总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

    谭宁先生简历如下：

    谭宁,男,现年46岁,本科学历。曾任中信公司人事教育处副处长、中信证券公司人力资源部总经理、中信证券公司天津管理总部副总经理、中信证券公司襄理、中信证券武汉营业部总经理。现任总经理办公室主任。

    2、《关于更换公司董事的提案》

    由于工作情况发生变动,杨明辉董事提出辞职申请。公司董事会选举黎晓宏先生为公司董事候选人。该项董事变动提交下次召开的股东大会讨论。

    黎晓宏先生简历如下：

    黎晓宏,男,现年52岁,硕士研究生。曾任北京玻璃总厂党委书记,北京玻璃集团党委书记,北京一轻总公司党委副书记、副总经理,北京一轻有限公司兼北京鸿运置业股份有限公司副董事长、副总经理、总经理,京泰实业(集团)有限公司董事、常务副总经理,华夏证券股份有限公司党委书记、董事长。现任中信建投证券有限责任公司董事长。

    3、《关于退还青岛市崂国土储04-1＃宗地的议案》

    由于政策和技术方面的原因,公司将退还青岛市崂国土储04-1＃宗地,收回购地款2622万元(公司购买该土地实际支付2625.93万元,其中,3.93万元为用地公证费)。

    特此公告。

    中信证券股份有限公司董事会

    2005年10月10日