本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司第一届监事会第五次会议于2003年4月11日在北京京城大厦410会议室召开，应到监事9人，实到监事6人，卿虹监事、张锦卫监事、王德祥监事因事未出席会议；其中，卿虹监事委托李庚平监事长代为行使表决权。

    全体参会监事列席了公司第一届董事会第五次会议。

    本次监事会就向公司2002年度股东大会提交议案等问题进行了讨论，全体参加表决的监事一致同意将如议案提交公司2002年度股东大会审议：

    1、《2002年监事会工作报告》。报告内容详见2003年4月15日公告的《中信证券股份有限公司二OO二年年度报告》（上市公司版）。

    2、《关于选举公司第二届监事会成员的议案》。公司第二届监事会仍将由9名监事组成，相关候选人名单、简历将在公司召开2002年度股东大会的会议通知中进行披露。

    3、《关于支付监事补助的议案》。公司拟对不在公司领取报酬的监事支付补助，除报销不在公司领取报酬监事的参会相关费用外，拟年支付上述人员补助费人民币一万元整。