本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年5月31日在北京京城大厦召开,应到董事19人,实到董事15人；李如成、杨明辉、张懿宸、邬小蕙等4位董事因事不能出席本次董事会,其中,李如成董事授权吴幼光董事代为行使表决权；杨明辉董事、张懿宸董事、邬小蕙董事授权王东明董事长代为行使表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

    审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    根据此议案,公司薪酬与考核委员会由5名委员组成,其中三位为独立董事。委员名单如下：

    独立董事：薄熙成、万寿义、张绪生

    董事：居伟民、李如成

    其中,薄熙成为薪酬与考核委员会的召集人。

    特此公告。