本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司第二届监事会第四次会议,于2005年4月18日在北京京城大厦召开,应到监事9人,实到监事9人。本次监事会有效表决数占监事总数的100%。符合公司法和公司章程的规定。

    全体参加表决的监事一致同意将以下预案提交公司2004年度股东大会讨论：

    一、2004年度监事会工作报告(该工作报告已写入公司2004年年度报告)

    二、关于更换公司监事的预案

    李庚平监事长、安国勇监事因工作变动,向监事会提出辞职申请。经监事会审议,监事候选人简历如下：

    1、关梦珠女士的简历如下(职工监事)：

    关梦珠,女,49岁,法学研究生毕业,经济师。曾任中国国际信托投资公司(现中国中信集团公司)法律监察部处长；中信证券股份有限公司董事会秘书、襄理兼综合部、法律部总经理。现任中信证券股份有限公司襄理兼法律监察部总经理。

    2、郏建青先生的简历如下：

    郏建青,男,41岁,会计师。曾任民航内蒙区局财务处处长兼民航内蒙区局计划经营管理处处长,民航内蒙区局副局长,内蒙古民航机场集团公司常务副总经理。现任金飞民航经济发展中心副总经理。

    特此公告。