本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年12月27日以通讯方式召开，应表决董事19人，实际表决董事19人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决，审议并通过了《关于公司增设及调整内部组织机构的议案》。

    根据该议案：

    1、增设股票销售交易部。主要在股票一级市场业务领域，负责公司承诺的承销份额内的股票销售工作，及与之相关联的交易等业务；

    2、增设资本市场部。主要负责股票、债券的询价、定价及薄记建档，制定市场推介策略，决定路演事项并承担相应的协调工作等业务；

    3、经纪业务总部更名为经纪业务管理部；

    4、研究咨询部更名为研究部；

    5、稽核部更名为稽核合规部。

    特此公告。