本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司2003年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

    兹定于2004年4月28日召中信证券股份有限公司2003年度股东大会，现就有关事项公告如下：

    一、会议议题

    1.2003年度董事会工作报告

    2.2003年度独立董事工作报告

    3.2003年度监事会工作报告

    4.关于2003度利润分配方案的议案

    5.关于就证券营业部相关问题对公司董事长授权的议案

    6.关于续签京城大厦办公室租约协议的议案

    7.修改公司章程的议案

    8.修改股东大会议事规则的议案

    9.关于修改董事会议事规则的议案

    10.关于修改监事会议事规则的议案

    11.关于公司2004年配股资格审查的议案

    12.关于公司2004年配股具体发行方案的议案

    13.关于公司公司2004年配股募集资金运用可行性研究报告的议案

    14.关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案

    15.关于前次募集资金使用情况说明的议案

    公司2003年度股东大会会议资料将于2004年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上全文登载。

    二、会议时间：2004年4月28日(星期三)上午9时30分

    会议地址：北京京城大厦四层南大厅（北京市朝阳区新源南路6号）

    三、非股东出席对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、公司聘请的律师。

    四、股东出席方式

    1、股东资格

    凡截止2004年4月20日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。

    股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    2、登记办法

    符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；

    符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证（委托代理人需授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）办理登记手续；代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    异地股东可用传真或信函方式办理登记（传真：010-84865567；邮寄地址：京城大厦三层中信证券股份有限公司董事会办公室，邮政编码100004；京城大厦地址见上述会议地址）。

    3、登记时间：2004年4月22日(星期四)

    上午9:00 ~ 11:30,下午2:00 ~ 4:30

    4、登记地点：京城大厦三层北会议室。

    六、其他

    1、会期半天、费用自理。

    2、咨询电话：(010)84864818-61103

    传真：(010)84865567

    联系人：郑京

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议；

    2、公司第二届监事会第三次会议决议；

    3、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    5、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    特此公告。

    附：股东代理人授权委托书

    

中信证券股份有限公司董事会

    2004年3月29日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司2003年度股东大会。

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托书签发日期：

    委托有效期：

    表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

    1、具有全权表决权 ；

    2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

    3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

    （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

    委托人签名（法人股东除法定代表人签字外，加盖单位印章）

    （本委托书复印有效）