本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中国粮油食品（集团）有限公司（以下简称“中粮集团”）为公司发起人股东单位，股权分置改革前持有公司100,000,000股，股权分置改革后持有91,832,814股有限售条件流通股，2006年8月15日，该等有限售条件流通股取得上市流通权。

    2007年1月4日，公司收到中粮集团《关于减持股权的函》，该函提及：

    截止2007年1月4日，中粮集团已售出中信证券51,782,814股（占公司总股本的1.74%），目前仍持有40,050,000股。

    鉴于公司股权分置改革时，发起人股东单位承诺：“通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告”，因此，中粮集团在致函公司的同时，委托公司代为公告。

    特此说明。

    中信证券股份有限公司

    2007年1月5日