中信证券股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年1月5日以通讯方式召开，应表决董事19人，实际表决董事19人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于增持华夏基金管理有限公司股权的议案》。

    根据该议案：

    1、同意公司增持华夏基金管理有限公司的股权；

    2、以不超过人民币3000万元的价格受让中国科技证券有限责任公司持有的3.55%华夏基金管理有限公司的股权；

    3、授权经营管理层就上述收购事项签署相关股权转让协议、支付转让价款，并办理相应手续。

    特此公告。

    中信证券股份有限公司董事会

    2007年1月5日