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    中信证券股份有限公司第二届董事会第一次会议,于2003年7月7日在上海虹桥迎宾馆召开,应到董事19人,实到董事15人；常振明董事、居伟民董事、邬小蕙董事、边俊江董事因事未出席会议,其中,常振明董事、居伟民董事、邬小蕙董事均委托王东明先生代为行使表决权。

    会议以举手表决的方式,一致通过以下议案：

    1、《关于选举公司董事长的议案》,公司第二届董事会选举王东明先生继任公司董事长。

    2、《关于选举公司常务董事的议案》,公司第二届董事会设常务董事五位,分别是：常振明先生、王东明先生、张佑君先生、李如成先生和周一敏先生。

    3、《关于调整公司高级管理人员的议案》,公司董事会续聘张佑君先生为公司总经理,德地立人先生、笪新亚先生、黄卫东先生、吴玉明先生为公司副总经理,倪军女士为公司总会计师；增聘程博明先生为公司副总经理。

    张佑君先生、笪新亚先生简历略(详见公司2003年6月6日在《中国证券报》刊登的《中信证券股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知》中的董事候选人简历)。

    德地立人先生,现年51岁,日本国籍,美国斯坦福大学东亚研究中心硕士(主攻中国经济)。曾任日本大和证券公司：国际金融部中国业务负责人、美国公司投资银行部副总裁、香港公司执行副总裁、北京代表处首席代表、新加坡分公司总裁、投资银行总部部长；兼任新加坡投资银行协会副会长、印尼投资基金董事会主席、马来西亚投资基金董事、期货公司董事长等。现任中信证券股份有限公司副总经理兼任企业融资委员会主任。

    黄卫东先生,现年36岁,硕士研究生学历。曾任中信证券公司：债券部总经理、资产管理部总经理、资金运营部总经理、金融产品开发小组组长、公司襄理。现任中信证券公司副总经理。

    吴玉明先生,现年37岁,经济学硕士。曾任君安证券天津营业部副总经理,中信证券公司：天津管理总部常务副总经理、天津管理总部总经理、公司襄理。现任公司副总经理。

    倪军女士,现年48岁,货币金融学研究生,高级会计师。曾任中信兴业公司财务处副处长、中信证券股份有限公司计划财务部总经理。现任中信证券股份有限公司总会计师兼计划财务部总经理。

    程博明先生,现年42岁,经济学博士。曾任金融时报社理论部负责人、北京证券登记有限公司总经理、兼任长城资信评估有限公司董事长、中信证券股份有限公司总经理助理、兼任中信证券股份有限公司研究咨询部总经理。现任中信证券股份有限公司董事会秘书。

    4、《关于聘任董事会秘书、委任证券事务代表的议案》,公司董事会继续聘任程博明先生为董事会秘书、委任郑京女士为证券事务代表。

    程博明先生简历略(详见上述《关于调整公司高级管理人员的议案》)。

    郑京女士,现年30岁,法学学士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部项目助理、综合管理部经理、董事会办公室经理。现任中信证券股份有限公司董事会证券事务代表。

    5、《关于增加公司信息披露报刊的议案》,公司将增加《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报刊。

    特此公告。