本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年5月12日在北京华都饭店兰菊轩召开,应到监事9人,实到监事9人,本次监事会有效表决数占监事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席、副主席的议案》,根据此议案：

    选举冯征先生继任监事会主席,秦永忠先生担任监事会副主席。

    冯征先生、秦永忠先生简历如下：

    (1) 冯征先生,现年53岁,本科学历。曾任中国工商银行商业信贷部副处长、处长,华夏证券有限公司交易部总经理,中国工商银行总行房地产信贷部副总经理,华夏证券公司临时领导小组成员,华夏证券股份有限公司副总裁。现任本公司监事长。

    (2) 秦永忠先生,现年49岁,大专学历,会计师。曾任北京国安国际足球集团财务部经理,中信国安总公司财务部经理、综合计划部经理,中信国安信息产业股份有限公司董事、总经理。现任本公司监事,中信国安集团公司常务副总经理。秦先生未在本公司领取薪酬。

    特此公告。

    中信证券股份有限公司监事会

    2006年5月12日