本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议通知于2006年3月17日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2006年3月27日在宁波雅戈尔国际服装城行政办公楼8层会议室召开,应到监事9人,实到监事6人；秦永忠、雷勇、郏建青等3位监事因事不能出席本次监事会,其中,秦永忠监事、雷勇监事授权冯征监事长代为行使表决权,本次监事会有效表决数占监事总数的88.89%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

    一、同意以下预案提交临时股东大会讨论

    (一)《2005年度监事会工作报告》

    (二)《关于选举公司第三届监事会成员的预案》

    公司第三届监事会成员候选人(以姓氏笔画为序)：冯征、张耀、杜志萍(女)、何德旭、杨振宇、秦永忠、卿虹(女)、郭昭、雷勇(相关候选人简历详见附件)。

    二、本次监事会审议通过以下议案

    (一)《公司监事会对会计师事务所强调事项段的独立意见》

    (二)《关于公司稽核工作的议案》

    1、审议通过由冯征监事长担任公司稽核部负责人；

    2、审议通过公司《2005年度稽核工作报告》。

    (以下无正文)

    附件：公司第三届监事会候选人简历

    中信证券股份有限公司监事会

    2006年3月27日

    附件：公司第三届监事会候选人简历

    建议下列9位同志为公司第三届监事会成员候选人(以姓氏笔画为序)：

    冯征、张耀、杜志萍(女)、何德旭、杨振宇、秦永忠、卿虹(女)、郭昭、雷勇。

    候选人简历如下：

    (1) 冯征先生,现年53岁,本科学历。曾任中国工商银行商业信贷部副处长、处长,华夏证券有限公司交易部总经理,中国工商银行总行房地产信贷部副总经理,华夏证券公司临时领导小组成员,华夏证券股份有限公司副总裁。现任本公司监事长。

    (2) 张耀先生,现年53岁,大学学历。曾任北京军区组织部秘书、正团职干部,中信公司直属机关党委组织宣传处处长、组织处处长,中信证券有限责任公司党委办公室主任、人力资源部副总经理。现任本公司监事、综合管理部总经理、纪委副书记、机关党委书记。

    (3) 杜志萍女士,现年51岁,大学学历,助理会计师。曾任北京首都机场饮食服务有限公司总经理助理兼财务部长、首都机场计划经营处副处长、首都机场集团公司规划发展部副经理、海南融创投资有限公司总经理、首都机场担保有限公司总经理。现任中航金港担保有限公司副总经理。

    (4) 何德旭先生,现年43岁,经济学博士,享受国务院特殊津贴专家。曾任中国社会科学院财贸经济研究所科研组织处处长、中国社会科学院财贸经济研究所副研究员、《财贸经济》(中国社会科学院财贸经济研究所主办)编辑部主任。现任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、研究员,中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；兼任中国市场学会常务副会长、中国社会科学院金融研究中心副主任,《财贸经济》副主编,《中国金融服务理论前沿》主编。

    (5) 杨振宇先生,现年35岁,法学学士。曾任中信证券公司综合管理部副总经理。现任本公司监事、资金运营部高级副总裁。

    (6) 秦永忠先生,现年49岁,大专学历,会计师。曾任北京国安国际足球集团财务部经理,中信国安总公司财务部经理、综合计划部经理,中信国安信息产业股份有限公司董事、总经理。现任本公司监事,中信国安集团公司常务副总经理。秦先生未在本公司领取薪酬。

    (7) 卿虹女士,现年38岁,硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司金融部总经理助理、副总经理、总经理,中技贸易股份有限公司副总经理。现任本公司监事、中国通用技术(集团)控股有限责任公司金融事业部部长。卿女士未在本公司领取薪酬。

    (8) 郭昭先生,现年49岁,大专学历,会计师。曾任南京国际集装箱装卸有限公司副总会计师。现任本公司监事,南京新港高科技股份有限公司副总经理,南京臣功制药有限公司董事、总经理。郭先生未在本公司领取薪酬。

    (9) 雷勇先生,现年38岁,大学学历。曾任中信证券有限责任公司交易部副总经理、北京北三环中路证券营业部总经理。现任本公司监事、经纪业务管理部总监。