中国南方航空股份有限公司(“本公司”)监事会根据《公司章程》规定,以签字同意方式, 审议有关《公司章程》修改等议案。应参与审议监事3人,实际参加审议监事3人。经监事审议,一致同意以下议案：批准本公司因应《公司法》修改而修订的《公司章程》,并同意报请本公司股东大会审议；同时,报请股东大会授权监事会根据新修订的《公司章程》,修订本公司《监事会议事规则》。

    有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    中国南方航空股份有限公司监事会

    二00六年十一月九日