中国南方航空股份有限公司(“南航”)董事会根据《公司章程》第一百十一条规定,南航董事会以董事通讯、签字同意方式,审议有关南航高管任免议案。应参与审议董事15人,实际参加审议董事15人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议,一致同意,决议如下：

    同意增聘郝建华、徐杰波为南航副总经理；因工作调动,免去阳广华副总经理职务,另有任用；

    以上任免自二00三年七月三十一日生效。

    特此公告。

    附件：郝建华、徐杰波简历

    郝建华先生,现任本公司副总经理、总飞行师,男,1951年出生,毕业于民航高级航校飞机驾驶专业,大专学历。郝先生自1989年至1994年历任民航第六飞行大队中队长、副大队长、大队长,1994年至1998年任公司飞行部副总经理,1998年至1999年任本公司飞行部总经理,1999年至今任本公司总飞行师。

    徐杰波先生,现任本公司的董事、副总经理、财务总监,男,1965年出生,毕业于天津大学管理工程系,高级会计师。徐先生曾就职于民航广州管理局财务处,任基本建设财务科科长。1992年至1998年历任民航中南管理局财务处副处长、处长,1998年至2000年任本公司财务部总经理,2001年至今任本公司的董事及财务总监。徐先生目前兼任南航(集团)汕头航空有限公司、广西航空有限公司、南航集团财务有限公司、广州飞机维修工程有限公司、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司、南龙旅运(香港)有限公司的董事及四川航空股份有限公司的副董事长。

    独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为中国南方航空股份有限公司的独立董事对聘任高管人员事项发表独立意见如下：

    1、经审阅副总经理候选人郝建华、徐杰波的个人履历,未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及中国证监会确定的为市场禁入者,并且进入尚未解除的现象,其任职资格合法。

    2、副总经理的提名程序合乎有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    3、经我们了解,副总经理候选人郝建华、徐杰波的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。