本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    兹公告中国南方航空股份有限公司("南航、本公司")与新加坡SALE租赁公司的全资公司SALE IRE-LAND LIMITED 公司--注册地为爱尔兰的独立第三方,签订五架全新空中客车A320-200飞机租赁协议。飞机租赁期为11年8个月(双方约定本公司可视情况延长租赁期至12年),飞机交付时间为2006年2月至2006年5月,相应的飞机租赁费用经合同双方谈判厘定,由公司内部资源解决。所引进五架全新空中客车A320-200飞机主要用于替换五架到期停飞的MD82飞机。

    上述飞机引进及相关协议已经本公司董事会根据《公司章程》第一百三十四条规定,以董事通讯、签字批准。应参与审议董事14人,实际参加审议董事12人(独立董事杜志强、王知因故未能参与审议),参与审议董事一致同意议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本公司董事会相信,根据上述交易引进的飞机将能有助于完善本公司航线网络,调整机队结构,降低运营成本,进一步提升本公司的核心竞争力,从而符合本公司及其股东的最佳利益。

    特此公告

    中国南方航空股份有限公司董事会

    2005年12月9日