中国南方航空股份有限公司("南航")董事会根据《公司章程》第一百十一条规定,南航董事会以董事通讯、签字同意方式,审议有关南航高级管理人员任免议案。应参与审议董事15人,实际参加审议董事15人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经董事认真审议,一致同意,决议如下：同意增聘任积东、何宗凯任南航副总经理,聘刘纤任南航总飞行师；免去江平南航副总经理职务,另有任用；免去郝建华南航总飞行师职务。

    任积东、何宗凯和刘纤简历

    任积东先生,中国南方航空股份有限公司副总经理候选人,毕业于南京航空学院动力工程系发动机设计专业,高级工程师。任先生自一九九一年至二零零零年历任新疆航空公司飞机维修厂车间副主任、主任、副厂长、工程部总经理,二零零零年至二零零二年任民航乌鲁木齐管理局副局长、新疆航空公司副总经理,二零零二年至二零零四年任南航新疆航空公司副总经理,二零零四年至今任中国南方航空股份有限公司乌鲁木齐分公司党委书记、副总经理。

    何宗凯先生,中国南方航空股份有限公司副总经理候选人,毕业于北京外国语学院法语专业,高级经济师。何先生于一九九一年至一九九三年任南航营运部副经理,一九九三年至一九九四年任南航客运处经理,一九九四年至一九九七年任南航座位管理中心主任,一九九七年至二零零一年任南航市场部副总经理、党总支书记,二零零一年至二零零三年任南航股份公司地面服务保障部总经理、党委副书记,二零零三年至今任南航股份公司湖北分公司总经理、党委副书记。

    刘纤先生,毕业于民航飞行学院飞机驾驶专业。刘先生于一九九五年至一九九六年任中国国际航空公司飞行二大队飞行教员,一九九六年至一九九八年任民航总局飞行标准司飞行技术检查处助理调研员,一九九八年至二零零一年任民航总局飞行标准司运行监察处助理调研员,二零零一年至二零零四年任民航总局飞行标准司运输飞行标准处助理调研员,二零零四年任民航总局飞行标准司飞行标准处副处长,二零零四年十一月至今任中国南方航空股份有限公司副总飞行师。

独立董事意见：

    上述公司总经理的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件,其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意董事会对上述人员的聘任。