本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    2007年6月28日,中国南方航空股份有限公司第五届届董事会第一次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室召开。应到董事12人,实到董事12人。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

    本次会议通过如下决议：

    一、选举刘绍勇为公司第五届董事会董事长；

    二、聘任司献民为公司总经理,谭万庚、袁新安、郝建华、徐杰波、何宗凯为公司副总经理,徐杰波为总会计师(财务总监)、刘纤为总飞行师、董苏光为总工程师、胡臣杰为总信息师、苏亮为董事会秘书、陈威华为总法律顾问；

    三、任命独立董事贡华章、王知、隋广军为第五届董事会审计委员会委员,召集人为贡华章；任命董事刘绍勇、司献民、徐杰波、王知、林光宇为第五届董事会战略决策委员会委员,召集人为司献民；任命董事隋广军、王全华、贡华章为薪酬与考核委员会委员,召集人为隋广军；设立提名委员会,任命董事刘绍勇、王知、贡华章为提名委员会委员,召集人为刘绍勇。

    四、聘任雷彬为证券事务代表。

    本公司董事、高级管理人员简历详见本公司《2006年年报》及《2006年度股东大会会议资料》。

    独立董事意见：

    上述公司总经理、副总经理、总会计师(财务总监)、总飞行师、总工程师、总信息师、董事会秘书、总法律顾问等的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件,其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

    独立董事：王知、隋广军、贡华章、林光宇

    特此公告。

    中国南方航空股份有限公司董事会

    2007年6月28日