中国南方航空股份有限公司("本公司")董事会根据《公司章程》第一百七十七条规定,南航董事会以董事通讯、签字同意方式,审议有关公司股东提请2006年度股东大会审议新增议题的议案。应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议,决议：同意就新增议案提交2006年度股东大会审议。

    本公司董事会兹公告,根据《公司章程》规定,经本公司股东中国南方航空集团公司提议,并经本公司董事会审核同意,以下议案将提交2006年度股东大会审议："授权公司董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过壹亿元人民币的对外担保；但在《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的必须由股东大会审批的对外担保事项除外。"

    中国南方航空集团公司为本公司控股股东,持有本公司50.3%的股份所以上述提案符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    截至本公告之日,本公司无任何对外担保。如上述提案中的对外担保全额实施,按照本公司2006年经审计的财务报表计算,占本公司净资产的0.99%。

    中国南方航空股份有限公司董事会

    2007年6月12日