本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    2007年4月16日,中国南方航空股份有限公司第四届董事会第十次会议在广州白云国际机场南航明珠大酒店4楼1号会议室召开。应到董事12人,实到董事9人,董事李文新、赵留安、司献民因事请假,分别委托董事刘绍勇、王全华、谭万庚出席会议并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

    本次会议通过如下决议：

    一、审议批准2006年年度报告全文、摘要及业绩公告(包括中国、国际会计准则的会计报表和董事会报告),并决定于当日对外公布业绩。

    二、审议通过利润分配方案: 经毕马威华振会计师事务所审计,依据中国会计制度及准则,截止2006年12月31日本集团未弥补亏损930百万元,除部分控股子公司盈利,本公司根据合并报表的规定按持股比例计提控股子公司2006年计提的公积金外,不提取其他任何公积金。本公司2006年度不分配利润,不用资本公积金或盈余公积转增股本。

    三、审议同意提请股东大会授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式的议案。

    经股东大会审议并批准,南航股份公司分别向空中客车公司和波音公司购买下列飞机：

    1、30架B737系列飞机、5架A380飞机(已经2004年度股东大会审议批准);

    2、10架A330系列飞机、10架B787飞机(已经2005年第一次临时股东大会审议批准);

    3、50架A320系列飞机和6架B777F货机(已经2006年第一次临时股东大会)。

    有关飞机将于二○○六年九月至二○一一年十月引进。

    本公司也和其他航空公司一样存在着资金需求大、资产负债率高的特点,尤其在目前竞争愈加激烈的市场环境下本公司更应该积极寻求灵活多变的飞机引进方式,以降低对外资金需求,减轻高资产负债率给公司生产和经营带来的压力。但由于交机时间的跨度较长,在这期间内公司的生产运营情况是在不断变化的,而且国际市场上的利率或者汇率的起伏也会影响飞机的价值,这些都会影响飞机引进的效果。与此同时,近年来国际飞机租赁市场情况起伏较大,航空公司往往要在短时间内对市场变化做出回应,否则航空公司将有可能错失良机。为了在瞬息万变的市场环境中及时把握市场机会,本公司特申请股东大会授权董事会负责审议飞机的引进方式,以便于公司能够更加灵活地应对市场的机遇与挑战,更好地保证公司的生产与经营。

    四、同意继续聘任毕马威会计师事务所为本公司国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司境内审计师,并提请股东大会会审议。

    五、审议批准修改公司章程,并提请股东大会会审议。

    公司章程原"第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师、总飞行师、总法律顾问。"修订为："第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师、总飞行师、总法律顾问、总信息师"

    公司章程原第十八条第二款"经依法登记,公司的经营范围包括：(Ⅰ)提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；(Ⅱ)提供通用航空服务；(Ⅲ)提供航空器维修服务；(Ⅳ)经营国内外航空公司的代理业务；(Ⅴ)提供航空配餐服务；及(Ⅵ)进行其他航空业务及相关业务,包括为该等业务进行广告宣传。"修订为：" 经依法登记,公司的经营范围包括：(Ⅰ)提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；(Ⅱ)提供通用航空服务；(Ⅲ)提供航空器维修服务；(Ⅳ)经营国内外航空公司的代理业务；(Ⅴ)提供航空配餐服务；(Ⅵ)提供酒店经营；(Ⅶ)飞机租赁和航空意外保险销售代理；及(Ⅷ)进行其他航空业务及相关业务,包括为该等业务进行广告宣传。(最终以国家工商行政管理总局核定的为准)"

    六、决定于2007年6月28日召开2006年度股东大会。(2006年度股东大会的会议通知将另行公告。)

    七、决定2007年5月28日为2006年年度股东大会股权登记日。

    八、审议批准董事、监事及高级管理人员责任险保险合同,授权执行董事签署相关法律文件。

    九、审议批准因应新中国会计准则的实施而相应调整或变更本公司的会计政策。

    特此公告。

    中国南方航空股份有限公司董事会

    2007年4月16日