本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司(以下简称公司)二零零五年第九次董事会会议于2005年8月10日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持,董事孙治堂、茅士家、王琨和,独立董事周占群和胡鸿高出席会议,会议收到董事姚作芝先生和独立董事谢荣先生的授权委托书,分别委托董事长李绍德先生和独立董事胡鸿高先生代为行使表决权,公司高管人员、公司聘任的境内外会计师等列席了会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。

    会议审议并一致通过了以下决议：

    一、《关于公司二零零五年上半年度财务报告的议案》

    二、《关于公司二零零五年上半年度报告正文及摘要的议案》

    三、《关于中海发展发行20亿元可转债有关事宜的议案》

    公司2004年8月17日召开的第2次临时股东大会批准了公司发行20亿元可转债的方案,有效期为一年。目前由于市场和审批等方面的原因,公司重新申请发行20亿元可转换债券的条件尚不具备,故拟停止该项目。公司将通过公司自有资金、短期融资债券或银行贷款等方式,以满足原定发行可转债所募资金的投向所需。

    四、《关于更换董事的议案》

    因工作需要,孙治堂先生向董事会提出辞呈,辞去公司董事职务。根据公司控股股东---中国海运(集团)总公司推荐,拟增补张国发先生为公司董事会董事。

    关于增补董事的议案与会独立董事对此无异议,此议案需提请下次股东大会审议批准。

    特此公告