本公司董事会(独立董事除外)保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    继中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于二零零五年六月十五日发布的公告,本公司董事会再次确认,本公司的控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称“中海集团总公司”)拟对相关的干散货运输业务进行重组,而该项重组将会涉及将中海集团总公司与本公司相关的干散货业务资产(以直接或间接的方式)注入一家即将成立的新公司,而该新公司可能会申请于香港联合交易所有限公司单独上市。

    本公司董事会确认,按照经审计的依据中国会计准则编制的本公司2004年度财务报表,该项重组将涉及的本公司2004年度干散货运输业务的营业收入约为人民币27亿元,约占本公司同期主营业务收入的42%。此外,本公司董事会确认,该项重组将涉及的本公司2004年度干散货运输业务的净利润不超过本公司同期净利润的50%；截至2004年12月31日,该项重组将涉及的本公司干散货运输业务的净资产不超过本公司2004年末净资产的30%。

    本公司董事会确认,在该项重组中,中海集团总公司与本公司在新公司中的持股比例将在相关的资产评估、评估备案完成后确定。根据目前的情况,本公司董事会预计,重组完成后本公司在新公司中持有的权益将超过50%。

    本公司董事会再次确认,目前本公司未就该项重组与中海集团总公司达成任何书面协议,本公司董事会也未就该项重组召开董事会议进行审议并形成决议,并且,该项重组亦未获得任何政府部门或监管机构的批准。然而,为做好该项重组的准备工作, 中海集团总公司与本公司已安排有关中介机构进行相关的评估及审计工作。同时,考虑到该项重组将会涉及国资、外资、证券等相关政府主管部门及监管机构的审批,本公司董事会认为,该项重组仍存在不确定性。如本公司就该项重组形成任何决议、获得任何政府部门或监管机构的批准或取得任何其他重要进展,本公司届时将会发布进一步公告。

    本公司特此依据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定发布本次公告。