本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”,中海发展股份有限公司及其附属公司简称“本集团”)二00五年第五次董事会会议于2005年4月19日以通讯方式召开。应参加表决的董事9人, 亲自表决的董事9人。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了《中海发展股份有限公司2005年一季度报告的议案》,并根据对本公司经营情况的预测,对本公司2005年上半年业绩进行预增提示。由于今年以来,国际、国内航运市场保持平稳,且本公司上半年新增运力的投入使用及运价上调,本公司的油品运输业务和煤炭运输业务继续保持稳定、快速的增长,预计本公司2005年上半年净利润将比上年同期增长50%--100%之间。

    特此公告