本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    中海发展股份有限公司（以下简称：本公司）2005 年度第一次临时股东大会于2005 年3 月1 日上午在上海东大名路700 号海运大楼召开，本次会议到会股东及股东代表10 人，代表股份1946256011 股，占公司总股份的58.5164%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李绍德先生主持会议，公司全部董事、监事列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    大会采取记名投票表决的方式，以普通决议审议通过了以下事项：

    1、参加表决的股数为266256011 股，会议以264956011 股同意，占出席会议有表决权股份的99.5117%，审议通过了《关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘船舶租赁合同的议案》；

    2、参加表决的股数为260300011 股，会议以259000011 股同意，占出席会议有表决权股份的99.5006%，审议通过了《关于续签“向秀”、“向珠”轮租赁合同的议案》；

    3、参加表决的股数为260300011 股，会议以259000011 股同意，占出席会议有表决权股份的99.5006%，审议通过了《关于续签“向兴”轮租赁合同的议案》；

    4、参加表决的股数为260300011 股，会议以259000011 股同意，占出席会议有表决权股份的99.5006%，审议通过了：《关于续签“向旺”轮租赁合同的议案》；

    5、参加表决的股数为260300011 股，会议以259000011 股同意，占出席会议有表决权股份的99.5006%，审议通过了：《关于续签“向达”轮租赁合同的议案》；

    6、参加表决的股数为260300011 股，会议以252123881 股同意，占出席会议有表决权股份的96.8590%，审议通过了：《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》；

    7、参加表决的股数为260300011 股，会议以259000011 股同意，占出席会议有表决权股份的99.5006%，审议通过了《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》；

    8、参加表决的股数为260300011 股，会议以259000011 股同意，占出席会议有表决权股份的99.5006%，审议通过了《关于处置“大庆242”轮的议案》；

    9、参加表决的股数为253423881 股，会议以252123881 股同意，占出席会议有表决权股份的99.4870%，审议通过了《关于处置“宁河”轮的议案》；

    10、参加表决的股数为1932811411 股，会议以1931511411 股同意，占出席会议有表决权股份的99.9327%，审议通过了《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》；

    11、参加表决的股数为1932811411 股，会议以1931511411 股同意，占出席会议有表决权股份的99.9327%，审议通过了《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》；

    三、律师出具的法律意见书

    本次临时股东大会由君合律师事务所王元律师现场见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2005 年度第一次临时股东大会决议；

    2、公司2005 年度第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告