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    中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”,中海发展有限公司及其附属公司简称“本集团”)二00四年第四次董事会会议于2004年4月22日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人,亲自表决的董事8人。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、《关于建造两艘42000吨成品油/原油兼用船的议案》

    根据本集团“十五”期间油轮船队结构调整的总体安排,为适应油运业务发展的需要,同意所属中海发展(香港)航运有限公司董事会《关于建造两艘4.2万吨级油轮及租赁给中海发展油轮公司的决议》,该两艘船舶均为成品油/原油兼用船,由广州广船国际股份有限公司建造,总投资额预计为5700万美元,交船期预计为2006年2月、6月,建成后将租赁给本公司统一经营。截止2003年12月31日,本公司拥有油轮81艘,共计221万载重吨。

    二、《关于中海发展股份有限公司二00四年第1季度报告的议案》

    公司董事会秘书室根据中国证监会“关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定(2003年修订)”及有关通知的要求,编制了《中海发展股份有限公司二00四年第1季度报告》,该报告经董事会审议通过,详见当日刊登的季报正文。

    三、《关于对上海友好航运有限公司增资的议案》

    上海友好航运有限公司(下称“友好航运”)是由本公司与上海电力燃料有限公司于2001年6月组建的联营公司,注册资本2000万元,双方各占50%。为适应业务发展的需要,友好航运董事会于去年7月通过了一项适时购买一艘2万或4万吨级散货船的议案,并建议双方股东各增资1500万元。本集团认为,友好航运适当增资并扩充运力,能进一步提高获利能力,且符合本集团加强与货主之间战略合作的总体安排。同意向友好航运以现金方式增资1500万元。

    特此公告